湖北十堰打掉一“跑分洗钱”团伙 涉案2000余万元

(宋建彬 胡雅潇)湖北十堰警方8日通报,该局打掉一“跑分洗钱”团伙,抓获7名犯罪嫌疑人。该团伙在十堰市区教唆数十名酒吧从业人员提供银行卡和微信账户,再寻找无业人员培养成骨干成员,实行统一食宿、统一管理。

  十堰6月8日电 (宋建彬 胡雅潇)湖北十堰警方8日通报,该局打掉一“跑分洗钱”团伙,抓获7名犯罪嫌疑人。该团伙仅在短短两个月时间里,帮助诈骗分子洗钱2000余万元(人民币,下同)。

  今年4月初,家住武汉的夏某突然收到一条微信添加好友的请求,考虑到当时有朋友给自己介绍相亲对象,她没多想就添加了对方。

  男子自称是公司老总,两人通过微信聊了近一个月后,成了男女朋友关系。随后,“男友”告诉夏某自己有个投资项目,收益稳定也可观,希望夏某能跟着他一起挣大钱。从几千元到几万元,不到两个月的时间里,夏某先后投资234万元后发现受骗,遂到当地安机关报案。

  5月11日,十堰茅箭警方又接到报警,市民周某也因同样方式被骗51万元。通过侦查,办案民警发现,两名受害人的账户流水关联到了十堰市的几个账户。6月6日,茅箭分局反诈中队雷霆出击,在一酒店内将孙某等7人一举抓获,现场扣押作案手机20余部,银行卡30余张。

  经查,孙某等7人系直接为境外诈骗集团提供“跑分洗钱”服务的团伙。该团伙在十堰市区教唆数十名酒吧从业人员提供银行卡和微信账户,再寻找无业人员培养成骨干成员,实行统一食宿、统一管理。在短短2个月的时间,该团伙就帮助境外电信网络诈骗团伙“洗钱”走账2000余万元,非法获利10余万元。目前,案件还在进一步侦办中。(完)

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