湖北警方打掉一跨境网络赌博洗钱团伙 涉案逾40亿元

相关犯罪团伙通过将话费充值与赌资充值“调包”的方式,从而洗白赌资,掩护赌博资金出海,并从中抽取高额佣金,牟取暴利。据悉,该团伙洗钱业务主要为赌博、黄播等违法犯罪活动提供资金结算,洗钱流水累计超过40亿元。

孝感,1月22日(余,杨建武,)利用黑客技术“劫持”话费充值单,并“绑架”不知情的普通用户成为洗钱帮凶…近日,湖北省孝感市公安局破获一种新的洗钱犯罪手法,成功破获一个跨境赌博洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人17人,冻结与“黑产”有关的资金4000多万元(人民币,下同)

2020年7月,孝感市公安局查处一起涉毒团伙时,发现团伙成员全部使用境外聊天工具进行沟通,其手机中存储了54张公司营业执照照片。警方推测该团伙涉嫌跨境犯罪。

孝感市公安局立即成立专门的工作班,挖出了一条以刘某某等人为主的犯罪产业链,涉及四川、浙江、广东、湖北、湖南等地的几个犯罪团伙,专门为跨境网络赌博提供支付结算协助。相关犯罪团伙通过充值话费、赌资等方式“换包”,以此洗白赌资,掩护赌资出海,从中榨取高额佣金,牟取暴利。

湖北警方打掉一跨境网络赌博洗钱团伙 涉案逾40亿元

图为孝感警方查获的犯罪装备。照片由湖北省公安厅提供

特别班连续组织了两轮跨省收网行动,成功打击充值洗钱平台、四方支付代理、洗钱中介等相关犯罪团伙。目前,17名犯罪嫌疑人已被陆续逮捕。

据办案民警介绍,犯罪团伙层级复杂、手段隐蔽、分工明确,包括负责接收赌博订单的第四方支付平台、负责订单匹配的充值平台、负责收集验证码的收码平台、负责开发维护的技术公司。此外,还有大量的渠道经销商、代理商、卡商、电话商参与其中,为犯罪链的各个环节提供服务。

为了达到洗钱的目的,该团伙通过黑客技术批量“劫持”电话充值订单,使普通用户在不知情的情况下成为洗钱的帮凶,从中非法获利。

据悉,该团伙的洗钱业务主要为赌博、色情等违法犯罪活动提供资金结算,累计洗钱流量超过40亿元。(结束)

免责声明:本站内容均来自网络或网友投稿,如有侵权请联系管理员,我们会第一时间为您处理或者删除侵权内容!谢谢您的合作!如若转载,请注明出处:http://www.ybtxpost.com/guonei/1719.html

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注